在進(jìn)入中國(guó)境內(nèi)投機(jī)人民幣升值的“熱錢”當(dāng)中，有一部分是通過(guò)境內(nèi)外關(guān)聯(lián)公司之間的關(guān)聯(lián)交易和內(nèi)部劃撥實(shí)現(xiàn)跨境轉(zhuǎn)移的，而“熱錢”進(jìn)出的這一渠道將在2006年面臨國(guó)家外匯管理局(下稱“外匯局”)的專項(xiàng)檢查。
在日前出版的由外匯局主辦的《中國(guó)外匯》雜志上，外匯局管理檢查司司長(zhǎng)許滿剛稱，2006年將繼續(xù)關(guān)注國(guó)際收支的異常變化，加大外匯檢查工作力度，在今年推出多項(xiàng)專項(xiàng)檢查。
這些專項(xiàng)檢查包括：非貿(mào)易項(xiàng)目資本流入、以延期付款為重點(diǎn)的貿(mào)易真實(shí)性、境內(nèi)外關(guān)聯(lián)公司外匯業(yè)務(wù)、外商投資企業(yè)資本項(xiàng)下外匯業(yè)務(wù)等。
“這四個(gè)專項(xiàng)檢查對(duì)準(zhǔn)的領(lǐng)域，都是‘熱錢’進(jìn)出境的重要渠道�！睂�(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院丁志杰教授昨天對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》表示。他分析稱，四個(gè)渠道當(dāng)中，“以延期付款為重點(diǎn)的貿(mào)易項(xiàng)下檢查”是經(jīng)常項(xiàng)目下，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)常項(xiàng)目是可自由兌換的，但這也給了“熱錢”進(jìn)入的渠道；另外的“非貿(mào)易項(xiàng)目資本流入”、“外商投資企業(yè)資本項(xiàng)下外匯業(yè)務(wù)”、“境內(nèi)外關(guān)聯(lián)公司外匯業(yè)務(wù)”，這些都是資本項(xiàng)下“熱錢”可進(jìn)出境內(nèi)的重要渠道。
許滿剛表示，近來(lái)貿(mào)易結(jié)售匯順差持續(xù)增長(zhǎng)，企業(yè)非貿(mào)易項(xiàng)下外匯資金流入不斷增大，境內(nèi)外關(guān)聯(lián)公司之間資金往來(lái)日趨頻繁和多樣化，資本項(xiàng)下外匯資金持續(xù)凈流入。
許滿剛還表示，2006年將組織中外資銀行收結(jié)匯專項(xiàng)檢查，檢查形式是，直接組織對(duì)兩家外資銀行和一家中資銀行省級(jí)分行開展外匯業(yè)務(wù)合規(guī)性檢查，選擇某省一個(gè)地市，組織所在地分局對(duì)該地市所有的中資銀行進(jìn)行收結(jié)匯專項(xiàng)檢查。
此外，還將組織銀行、企業(yè)售付匯業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查，著重了解在售付匯環(huán)節(jié)導(dǎo)致結(jié)售匯順差擴(kuò)大的原因。
“自人民幣升值趨勢(shì)加大以來(lái)，資金的跨境流動(dòng)的確是增加了，經(jīng)常項(xiàng)目可兌換以及資本項(xiàng)目部分可兌換也給了投機(jī)資金進(jìn)出的渠道。外匯局點(diǎn)到的這幾個(gè)方面都是重點(diǎn)領(lǐng)域，這顯示出投機(jī)資金進(jìn)出境已經(jīng)引起了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)注和重視�！倍≈窘苷f(shuō)。
